荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員武龔萱）“彩票分析師”不是引導(dǎo)中獎(jiǎng)而是引導(dǎo)入坑，“高薪工作”不是正當(dāng)經(jīng)營而是忽悠賭球，“金店”不賣金子只收黑錢......4月份以來，武漢警方緊盯新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，發(fā)揮市區(qū)主戰(zhàn)引領(lǐng)優(yōu)勢，加強(qiáng)警情研判、合成打擊、集群戰(zhàn)役，持續(xù)掀起“礪劍”行動(dòng)打擊高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自4月初行動(dòng)以來，41個(gè)電詐窩點(diǎn)被搗毀，4426名涉案嫌疑人被抓獲，破案同比上升89.7%。
彩票分析師誘導(dǎo)充值 平臺(tái)資金流水高達(dá)3.9億
(相關(guān)資料圖)
“我找工作在王家灣面試，這個(gè)公司像是一個(gè)詐騙窩點(diǎn)?！?月7日，武漢市公安局漢陽區(qū)分局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)派出所接到一名女性報(bào)警，她在求職過程中，發(fā)現(xiàn)該公司業(yè)務(wù)是在各社交平臺(tái)上“引流”推薦購買彩票，客戶在公司APP上充值與銷售提成掛鉤。
漢陽分局迅速成立專班展開調(diào)查，民警走訪發(fā)現(xiàn)，該公司內(nèi)有大量電腦、手機(jī)、WiFi設(shè)備，且員工均集中在午夜上班。經(jīng)偵查，警方逐步摸清掌握了該團(tuán)伙的4處窩點(diǎn)、人員架構(gòu)及活動(dòng)規(guī)律。
民警搗毀其中一處電詐窩點(diǎn)。通訊員供圖
5月11日下午，警方集中收網(wǎng)，一舉端掉了位于漢陽區(qū)龍陽大道萬隆城市廣場、九州通寫字樓、歐亞達(dá)廣場共4處電詐窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲正在進(jìn)行電信詐騙的嫌疑人153名，查獲作案電腦157臺(tái)、手機(jī)500余部、彩票打印機(jī)40余臺(tái)。
據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人尹某組織鄧某、劉某、王某霞等人以文化傳媒公司之名，招聘大量員工在各大短視頻平臺(tái)上“引流”，通過虛構(gòu)彩票中獎(jiǎng)對(duì)外夸大宣傳吸引彩民關(guān)注，并利用該公司非法合作的實(shí)體彩票店銷售小額彩票取得彩民信任后，冒充彩票店店主和專業(yè)彩票分析師，引誘彩民下載“紅球”APP在虛假彩票交易平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行大額充值下注，隨后將彩民充值款套牢后全部轉(zhuǎn)到9張個(gè)人銀行卡，資金流水高達(dá)3.9億元。
目前，133名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
群眾一個(gè)簡單舉報(bào)，警方調(diào)集多方網(wǎng)上研判數(shù)據(jù)，網(wǎng)下走訪觀察，最終搗毀四處窩點(diǎn)。行動(dòng)中，武漢公安市、區(qū)反詐中心積極探索“一體化實(shí)戰(zhàn)化”警務(wù)新模式，深度研判社情民意，落實(shí)機(jī)制堅(jiān)決快打、內(nèi)外協(xié)同一體作戰(zhàn)、拉網(wǎng)清查偵控摸排，堅(jiān)決鏟除隱匿的電詐毒瘤。
組織嚴(yán)密分工明確 ? 注冊(cè)虛擬金店洗錢
2023年3月31日，江岸區(qū)公安分局反詐中心發(fā)現(xiàn)一條可疑線索，一筆6萬元資金在轄區(qū)注冊(cè)的一家金店全部用于購買黃金。辦案民警高度敏感，經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該金店為虛假商鋪，短時(shí)間內(nèi)有大量POS機(jī)關(guān)聯(lián)其中，背后極有可能潛藏一個(gè)較大規(guī)模的POS機(jī)洗錢團(tuán)伙。
洗錢取現(xiàn)時(shí)被警方抓獲。通訊員供圖
“我們立即著手建立POS機(jī)庫、銀行卡庫、案件庫、取現(xiàn)人員庫?！鞭k案民警介紹，經(jīng)過一個(gè)月的調(diào)查，共明確550條POS機(jī)記錄，3500余條轉(zhuǎn)賬記錄，300余條取現(xiàn)記錄。
經(jīng)查，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，骨干成員從來不使用實(shí)名電話，往來信息通過非法通訊軟件進(jìn)行，沖鋒組負(fù)責(zé)對(duì)外招募銀行卡卡主，POS機(jī)組負(fù)責(zé)組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店P(guān)OS機(jī)后，會(huì)立即轉(zhuǎn)手到3到5名極其可靠的核心成員卡中進(jìn)行大額取現(xiàn)。
從4月4日至5月8日，江岸警方分批收網(wǎng)，打掉了該團(tuán)伙共6個(gè)層級(jí)，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人32名，挽損113萬余元。
據(jù)了解，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪中，武漢警方針對(duì)窩點(diǎn)線索、兩卡線索、固話線索等集中研判力量、集中數(shù)據(jù)資源，按照“精準(zhǔn)到人，落地到點(diǎn)，串并到案”要求，一案一表、一人一檔形成研判報(bào)告，為全鏈條打擊提供有力支撐。
畸高工資表發(fā)現(xiàn)異常 “預(yù)測大師”都是文案高手?
“40多人的公司，一個(gè)月發(fā)放工資竟然高達(dá)140萬，有人業(yè)務(wù)提成高達(dá)3萬余元......”近日江夏警方在開展在掃樓反詐行動(dòng)中，從一家公司員工工資報(bào)表中分析研判，深度調(diào)查，端掉一個(gè)為境外賭博網(wǎng)站提供引流服務(wù)的43人電詐窩點(diǎn)。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司以底薪4000元招聘員工入職，負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)發(fā)布預(yù)測球賽的文案，吸引球迷粉絲閱讀，引關(guān)圈粉達(dá)到一定數(shù)量后，后便開始“割韭菜”。
民警對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問。通訊員供圖
“我們會(huì)推薦一些號(hào)稱‘業(yè)內(nèi)人士’‘資深大佬’的文章，一條廣告收費(fèi)2-10萬不等，業(yè)務(wù)員可以提成20%，一個(gè)月最多接3條，以免掉粉”。據(jù)嫌疑人交代，當(dāng)球迷們被精彩的文案吸引，會(huì)加入專屬聊天群里，參與所謂的“國外正規(guī)球賽的賭球”，進(jìn)一步落入電詐人員設(shè)下的博彩圈套。
5月15日，警方現(xiàn)場查獲筆記本電腦40余臺(tái)、手機(jī)20部等作案工具，并及時(shí)固定相關(guān)電子物證。
針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域，武漢警方實(shí)行集中用警，通過高頻次“掃樓”揭開隱匿者的偽裝，采取提前感知、提前管控、提前打擊，實(shí)現(xiàn)“快發(fā)現(xiàn)、少投入、多產(chǎn)出、高效打”的工作目標(biāo)。
