(王小軍 張志昌)25日，記者從烏魯木齊鐵路公安局庫(kù)爾勒公安處獲悉，警方成功打掉一涉及35起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的洗錢(qián)團(tuán)伙。
【資料圖】
目前，涉案陳某某、詹某某、陳某源等4名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被烏魯木齊鐵路公安局庫(kù)爾勒公安處采取刑事強(qiáng)制措施。
這是烏魯木齊鐵路公安局庫(kù)爾勒公安處警方在公安部部署開(kāi)展的“斷卡”行動(dòng)中取得的又一突出戰(zhàn)果，先后抓獲犯罪嫌疑人31名，查實(shí)涉案資金540萬(wàn)，凍結(jié)被騙資金7萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3.3萬(wàn)元。
退費(fèi)心切，陷入詐騙圈套，男子被騙24萬(wàn)余元。
2022年12月2日，新疆某公司職工艾某向庫(kù)爾勒鐵路公安處魚(yú)兒溝車(chē)站派出所報(bào)警稱(chēng)被詐騙24萬(wàn)多元。原來(lái)，艾某于2022年3月在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)軟件上填報(bào)了新疆某大學(xué)的函授本科，并支付了6735元的學(xué)費(fèi)，后又因個(gè)人原因欲退學(xué)退費(fèi)，多次協(xié)調(diào)溝通未果。
烏魯木齊鐵路公安局庫(kù)爾勒公安處警方抓獲嫌疑人。2022年12月1日10時(shí)許，艾某接到一自稱(chēng)是“軟件客服人員”的電話(huà)，稱(chēng)可以為其辦理全額退學(xué)費(fèi)事宜，退費(fèi)心切的艾某對(duì)此深信不疑，遂按其要求下載注冊(cè)了名叫“太平洋金融”的APP，按照“購(gòu)買(mǎi)太平洋證券越多，則退還學(xué)費(fèi)越多”的規(guī)則，艾某先后共向“客服人員”提供的14個(gè)賬戶(hù)中轉(zhuǎn)賬248108元，直到同事提醒發(fā)覺(jué)被騙才至魚(yú)兒溝車(chē)站派出所報(bào)警。
順藤摸瓜，精心甄別，條分縷析理清“狡兔三窟”。
專(zhuān)案組緊盯涉案資金流向，通過(guò)仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，艾某向14個(gè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)出的248108元，在不到2分鐘的時(shí)間里，已被犯罪嫌疑人通過(guò)9條資金鏈轉(zhuǎn)移至第六級(jí)洗錢(qián)賬戶(hù)，所有涉案資金經(jīng)過(guò)不等額逐級(jí)分散，最終全部沖洗“干凈”，有的流入企業(yè)賬戶(hù)，有的流入銀行理財(cái)產(chǎn)品，有的流入外貿(mào)賬戶(hù)。每一條資金鏈都形成了上百個(gè)分枝，每個(gè)分枝又經(jīng)歷了數(shù)十個(gè)賬號(hào)的流轉(zhuǎn)沖洗。在涉案資金經(jīng)過(guò)數(shù)十道轉(zhuǎn)賬之后，嫌疑人又通過(guò)招募“網(wǎng)絡(luò)跑分員”采取購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣“低買(mǎi)高賣(mài)”、提現(xiàn)轉(zhuǎn)存、理財(cái)投資等形式故意毀斷資金鏈，誘使公安機(jī)關(guān)掉入循環(huán)往復(fù)的資金追蹤迷宮。
串并分析，發(fā)現(xiàn)端倪，追根溯源抓住“狐貍尾巴”。
經(jīng)對(duì)100余個(gè)銀行賬號(hào)、2萬(wàn)余條轉(zhuǎn)賬記錄串并分析，一個(gè)賬戶(hù)名叫“楊某普”的銀行賬號(hào)引起了專(zhuān)案組的注意，這個(gè)賬戶(hù)雖然在12月2日案發(fā)當(dāng)天只有5000元涉案資金流入，但這個(gè)賬戶(hù)幾乎每天都有上百起“快進(jìn)快出”的轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬在戶(hù)內(nèi)停留時(shí)間也不過(guò)十幾秒鐘。楊某普名下兩張銀行卡在案發(fā)當(dāng)日一小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)賬竟高達(dá)80萬(wàn)元，且楊某普在案發(fā)前兩天的11月30日，還特意對(duì)這兩張銀行卡轉(zhuǎn)賬額度進(jìn)行了提額。
通過(guò)對(duì)“楊某普”賬戶(hù)資金流水和活動(dòng)軌跡做進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)楊某普頻繁往返于戶(hù)籍地江西橫峰和福建尤溪兩縣之間，兩地均有大量生活消費(fèi)記錄，且在案發(fā)前三日還去了福建尤溪。
抽絲剝繭，縝密偵查，厘清犯罪團(tuán)伙關(guān)系網(wǎng)。
3月20日，專(zhuān)案組偵查員分赴江西橫峰和福建尤溪進(jìn)行駐點(diǎn)偵查，經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功抓獲楊某普、黃某某等5名洗錢(qián)團(tuán)伙成員，根據(jù)楊某普等供述，查實(shí)該團(tuán)伙是一個(gè)專(zhuān)為境外緬北詐騙組織洗錢(qián)的違法犯罪團(tuán)伙，涉及35起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，其頭目為陳某某。陳某某得到“上線(xiàn)”——境外詐騙分子的洗錢(qián)任務(wù)后，利用“飛機(jī)(境外網(wǎng)絡(luò)通訊軟件)”通知“下線(xiàn)”楊某準(zhǔn)備“干活”，楊某再指示楊某普將“卡農(nóng)(專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪分子提供銀行卡用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的人)”帶到指定地點(diǎn)等待“干活”，“干活”當(dāng)日再由楊某單獨(dú)帶領(lǐng)至陳某某處，由陳某某與詹某某一同完成涉案贓款的接收與轉(zhuǎn)出。
引蛇出洞，集中收網(wǎng)，甕中捉鱉摧毀洗錢(qián)犯罪鏈條。
理清了團(tuán)伙組織關(guān)系，查實(shí)了違法犯罪證據(jù)后，專(zhuān)案組決定對(duì)陳某某、詹某某、楊某某等4名犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)抓捕。但狡猾的陳某某利用自己倒賣(mài)二手車(chē)生意之便，通過(guò)不斷更換駕駛車(chē)輛、變換藏身地點(diǎn)、借用他人手機(jī)等形式，逃避警方追蹤。4月13日凌晨3點(diǎn)，一條陳某某雇代駕駕車(chē)回農(nóng)村老宅的消息引起了專(zhuān)案組的注意，16時(shí)50分許抓捕時(shí)機(jī)成熟，專(zhuān)案組在尤溪縣公安局的協(xié)助下，一舉抓獲4名犯罪嫌疑人。隨后，專(zhuān)案組根據(jù)犯罪嫌疑人供述，連續(xù)開(kāi)展延伸打擊，一舉偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案8起。(完)
