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(資料圖片)
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一、會(huì)議召開時(shí)間：2023?年?6?月?26?日（星期一）14∶30
二、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)景田北一街?28-1?郵政綜合樓?6?樓會(huì)議室
三、會(huì)議議程
（1）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》；
（2）《關(guān)于擬變更公司獨(dú)立董事的議案》。
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??一、本次股東大會(huì)將進(jìn)行以下事項(xiàng)的表決：
??（1）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》；
??（2）《關(guān)于擬變更公司獨(dú)立董事的議案》。
??二、監(jiān)票人對(duì)投票和計(jì)票過程進(jìn)行監(jiān)督。
??監(jiān)票人的任務(wù)是：
??三、大會(huì)印發(fā)的表決票，已將大會(huì)的所有表決內(nèi)容列入，每位參加表決的股
東或股東代表均領(lǐng)有表決票一張。股東或股東代理人對(duì)表決票上的各項(xiàng)表決和選
舉內(nèi)容，可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，但只能選擇其中一項(xiàng)。同意、反對(duì)或棄權(quán)
意見，請(qǐng)?jiān)诒頉Q票相應(yīng)的空格處劃"√"。不按上述要求填寫的表決票視為無效票。
??四、表決票填寫完畢后，請(qǐng)股東或股東代表將填寫的表決票交給監(jiān)票人。
??五、投票結(jié)束后，由監(jiān)票人進(jìn)行清點(diǎn)計(jì)票，并將現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果上報(bào)上證所信
息網(wǎng)絡(luò)有限公司。
??六、待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司將現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票合并的
投票結(jié)果發(fā)至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)票人將本次股東大會(huì)最終投票結(jié)果向大會(huì)宣布。
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議案一：《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》
各位股東、股東代表：
??經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議和?2021?年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司向廊坊市寧馳商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)讓子公司
河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理有限公司（以下簡稱“勸業(yè)場(chǎng)酒店”）83.3333%股權(quán)。公司與
寧馳商貿(mào)確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)以來，保持與對(duì)方的積極溝通，推進(jìn)轉(zhuǎn)讓事宜，但寧
馳商貿(mào)未能按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定及時(shí)、完整地履行付款義務(wù)。因此，公
司依約行使單方解除《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的權(quán)利，解除通知已有效送達(dá)寧馳商貿(mào)，
公司不再負(fù)有向?qū)庱Y商貿(mào)轉(zhuǎn)讓公司持有勸業(yè)場(chǎng)酒店?83.3333%股權(quán)的義務(wù)，并有
權(quán)自行處置前述股權(quán)及相應(yīng)之所有權(quán)利和利益，公司對(duì)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的解除
無需承擔(dān)違約責(zé)任。
??為盤活公司資產(chǎn)，提升公司運(yùn)營能力，公司擬與河北暉暢鑫建設(shè)工程有限公
司（以下簡稱“暉暢鑫”）、石家莊弧周網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“弧周網(wǎng)絡(luò)”）
簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬向暉暢鑫轉(zhuǎn)讓本公司所持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，交易對(duì)
價(jià)共計(jì)人民幣?6,034?萬元，前述交易對(duì)價(jià)均為公司實(shí)收金額。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程
中國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓及辦理不動(dòng)產(chǎn)登記證書過程中所涉及的各項(xiàng)稅費(fèi)均由暉
暢鑫承擔(dān)。此外，協(xié)議各方還達(dá)成如下一致：
年?2?月與勸業(yè)場(chǎng)酒店簽訂了五份《資金支持協(xié)議書》，勸業(yè)場(chǎng)酒店向公司提供無
息借款?1,165.00?萬元，其中公司尚未償還的借款余額為?1,058.70?萬元。經(jīng)各方友
好協(xié)商一致約定豁免公司對(duì)勸業(yè)場(chǎng)酒店的債務(wù)?1,058.70?萬元。
分別于?2010?年?12?月、2011?年?3?月?22?日簽訂了《酒店物業(yè)租賃合同》及《酒店
物業(yè)租賃合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》（以下簡稱“《租賃合同》”），將勸業(yè)場(chǎng)酒店及配
套設(shè)備租賃給山和水公司，但山和水公司違反《租賃合同》，未按時(shí)足額繳納租
金，山和水公司尚拖欠勸業(yè)場(chǎng)酒店租金及占用費(fèi)不低于?1,470?萬元,?并已產(chǎn)生相
應(yīng)的逾期違約金。經(jīng)各方友好協(xié)商，同意將此部分債權(quán)以?1?元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給公司。
管理有限公司，而勸業(yè)場(chǎng)酒店大樓對(duì)應(yīng)的國有土地使用權(quán)的產(chǎn)權(quán)持有人為大晟文
化，導(dǎo)致勸業(yè)場(chǎng)酒店的房產(chǎn)證和國有土地使用權(quán)證分屬不同主體。經(jīng)咨詢有關(guān)主
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管部門，如需將上述兩證合并辦理為不動(dòng)產(chǎn)證書（以下簡稱“兩證合一”），需由
大晟文化與?100%持股的全資子公司之間申請(qǐng)辦理。鑒于此，暉暢鑫需先將其持
有的勸業(yè)場(chǎng)酒店?16.6667%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至公司，由公司代持該部分股份。具體詳
見本公告“四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排之?1.4?條各方特別約定”。
??截至?2023?年?3?月?31?日，
????????????????????勸業(yè)場(chǎng)酒店經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為?5,870.81?萬元，
公司持有的?83.3333%股權(quán)對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值為?4,892.34?萬元;勸業(yè)場(chǎng)酒店對(duì)應(yīng)的國
有土地使用權(quán)賬面價(jià)值為?32.18?萬元，上述兩項(xiàng)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為
免收益?1,058.70?萬元，收益合計(jì)?7,092.70?萬元。本次交易價(jià)格較賬面價(jià)值溢價(jià)率
為?44.03%。本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
??（二）本次交易董事會(huì)的審議情況及尚需履行的其他程序
??本次交易已經(jīng)?2023?年?6?月?7?日召開的公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審
議通過，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交股
東大會(huì)審議。
??二、交易對(duì)方情況介紹
??（一）交易對(duì)手方一的基本情況
??公司名稱：河北暉暢鑫建設(shè)工程有限公司
??企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
??法定代表人：李學(xué)鑫
??注冊(cè)資本：2200?萬人民幣
??成立日期：2001?年?4?月?26?日
??注冊(cè)地址：河北省石家莊市長安區(qū)中山東路?51?號(hào)
??經(jīng)營范圍：建筑工程、市政工程、公路工程、水利工程、電力工程、鋼結(jié)構(gòu)
工程、橋梁工程、隧道工程、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、環(huán)保工程、防水防
腐保溫工程、城市及道路照明工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、消防
工程、管道安裝工程（壓力管道除外）、園林綠化工程的設(shè)計(jì)與施工；建筑工程
勞務(wù)分包（國內(nèi)勞務(wù)派遣除外）；機(jī)械設(shè)備、中央空調(diào)、門窗的安裝；會(huì)議及展
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覽展示服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)
系統(tǒng)集成；貿(mào)易信息咨詢；動(dòng)漫設(shè)計(jì)；企業(yè)營銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查；組織文化藝術(shù)
交流活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)，發(fā)布國內(nèi)戶外廣告業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)軟
件及外圍輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備（低速電動(dòng)車除外）、通訊設(shè)備（地面
衛(wèi)星接收設(shè)備除外）、五金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含許可類化工產(chǎn)品)、文具用品、
日用百貨、建筑材料、工藝美術(shù)品、珠寶首飾、服裝、針紡織品、塑料制品（醫(yī)
用塑料制品除外）、橡膠制品（醫(yī)用橡膠制品除外）、潤滑油的銷售；物業(yè)服務(wù)；
停車場(chǎng)服務(wù)；保潔服務(wù)；房屋租賃；汽車租賃；工程項(xiàng)目管理；工程監(jiān)理；工程
技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
???（1）?石家莊廣詠商貿(mào)有限公司持股?100%
???（2）實(shí)際控制人：李學(xué)鑫
店?100%的股權(quán)。除此之外，公司與暉暢鑫之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)
債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。
???截至?2022?年?12?月?31?日，暉暢鑫資產(chǎn)總額為?7,273.05?萬元，資產(chǎn)凈額為
???截至?2023?年?3?月?31?日，暉暢鑫資產(chǎn)總額為?7,378.33?萬元，資產(chǎn)凈額為
元。
???經(jīng)核查，暉暢鑫不屬于失信被執(zhí)行人。
?????（二）交易對(duì)手方二的基本情況
???公司名稱：石家莊弧周網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
???企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
???法定代表人：牛文平
???注冊(cè)資本：500?萬元人民幣
???成立日期：2022?年?3?月?10?日
???注冊(cè)地址：河北省石家莊市元氏縣槐陽鎮(zhèn)恒山大街與人民路交叉口南行?100
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米路東
??經(jīng)營范圍：其他科技推廣服務(wù)業(yè)。網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨
詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；網(wǎng)頁設(shè)計(jì)；文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃；會(huì)議及展覽展示服務(wù)；禮儀
慶典服務(wù)；攝影攝像；企業(yè)形象策劃；企業(yè)管理咨詢（金融、證券、投資、教育、
期貨、法律除外）；設(shè)計(jì)、制作、代理國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)，發(fā)布國內(nèi)戶外廣告業(yè)務(wù)；
服裝鞋帽、家具、玩具、日用百貨、塑料制品（醫(yī)用塑料制品除外）、工藝美術(shù)
品（古玩字畫除外）、電子產(chǎn)品的銷售。
?????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
??牛文平持股?51%；崔三保持股?49%。
其他關(guān)系。
經(jīng)核查，弧周網(wǎng)絡(luò)不屬于失信被執(zhí)行人。
??三、交易標(biāo)的的基本情況
??（一）勸業(yè)場(chǎng)酒店的基本情況
??公司名稱：河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理有限公司
??公司類型：其他有限責(zé)任公司
??法定代表人：陳勝金
??住所：石家莊市中山東路?51?號(hào)
??注冊(cè)資本：12,000?萬元（經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，同
意將公司持有的勸業(yè)場(chǎng)酒店國有土地使用權(quán)經(jīng)重新評(píng)估作價(jià)，以實(shí)物形式向勸業(yè)
場(chǎng)酒店增資，目前增資事宜尚未辦理完成，注冊(cè)資本尚未變更）
??成立日期：2000?年?12?月?25?日
??經(jīng)營范圍：酒店管理服務(wù)；自有房屋租賃。
??股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，公司持有勸業(yè)場(chǎng)酒店?83.3333%股權(quán)；暉暢鑫
持有勸業(yè)場(chǎng)酒店?16.6667%股權(quán)。
??勸業(yè)場(chǎng)酒店不屬于失信被執(zhí)行人。
??（二）標(biāo)的權(quán)屬狀況說明
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???勸業(yè)場(chǎng)酒店股權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不涉
及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，且不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
???（三）交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
???截至?2022?年?12?月?31?日，勸業(yè)場(chǎng)酒店資產(chǎn)總額為?6,180.68?萬元，負(fù)債總額
為?221.00?萬元，所有者權(quán)益為?5,959.69?萬元，2022?年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入?98.79?萬
元，凈利潤-293.90?萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-278.62?萬元。
???截至?2023?年?3?月?31?日，勸業(yè)場(chǎng)酒店資產(chǎn)總額為?6,056.12?萬元，負(fù)債總額為
凈利潤-88.87?萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-109.87?萬元。
????????????????????????????????????（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告）
???（四）本次交易涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓情況
???本次交易，勸業(yè)場(chǎng)酒店豁免公司債務(wù)?1,058.70?萬元，勸業(yè)場(chǎng)酒店對(duì)山和水公
司的應(yīng)收債權(quán)不低于?1,470?萬元以?1?元轉(zhuǎn)讓給公司，上述等事宜均已取得了交易
各方的書面認(rèn)可。本次交易完成后，公司不存在償債風(fēng)險(xiǎn)。
???四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況
???（一）定價(jià)情況及依據(jù)
???根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所出具的資產(chǎn)評(píng)估
報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：華亞正信評(píng)報(bào)字[2023]第?A07-0013?號(hào)），本次采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法
????截至?2023?年?3?月?31?日，勸業(yè)場(chǎng)酒店凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為?5,870.81?萬元，
進(jìn)行評(píng)估。
股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為?8,263.33?萬元。公司持有勸業(yè)場(chǎng)酒店?83.3333%權(quán)益對(duì)
應(yīng)的賬面價(jià)值為?4,892.34?萬元，評(píng)估價(jià)值為?6,886.11?萬元，評(píng)估增值額為?1,993.76
萬元，評(píng)估增值率為?40.75%。本評(píng)估報(bào)告未包含豁免公司對(duì)勸業(yè)場(chǎng)酒店的債務(wù)
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??除上述評(píng)估報(bào)告及增資事項(xiàng)所作評(píng)估報(bào)告外，勸業(yè)場(chǎng)酒店最近?12?個(gè)月內(nèi)無
其他機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告的情況。根據(jù)評(píng)估師盡職調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)從評(píng)估基準(zhǔn)日至評(píng)
估報(bào)告日期間對(duì)評(píng)估結(jié)論可能產(chǎn)生影響的重大事項(xiàng)。上述評(píng)估報(bào)告具體內(nèi)容詳見
公司同日披露的《擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理有限公司股東全部權(quán)
益項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
??本次交易在結(jié)合勸業(yè)場(chǎng)酒店最近一年又一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以及截至
交易各方協(xié)商確定本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
??（二）定價(jià)合理性分析
??本次交易定價(jià)高于勸業(yè)場(chǎng)酒店最近一年又一期經(jīng)審計(jì)的賬面價(jià)值，并且加上
債務(wù)免除等事項(xiàng)的總體對(duì)價(jià)高于勸業(yè)場(chǎng)酒店評(píng)估價(jià)值，定價(jià)公平、合理，不存在
潛在風(fēng)險(xiǎn)。
??四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排
??（一）協(xié)議的主要內(nèi)容
??甲方：大晟時(shí)代文化投資股份有限公司
??乙方：河北暉暢鑫建設(shè)工程有限公司
??丙方：石家莊弧周網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
??目標(biāo)公司：河北勸業(yè)場(chǎng)酒店管理有限公司
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標(biāo)公司?83.3333%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)為人民幣?6,034?萬元，前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)
款均為乙方按照協(xié)議約定繳納相關(guān)稅費(fèi)后甲方實(shí)收金額。
??（1）乙方、丙方及目標(biāo)公司同意在本協(xié)議生效之日起無條件豁免甲方對(duì)目
標(biāo)公司的全部未清償債務(wù)（總計(jì)不低于人民幣?1,058.70?萬元），各方同意在簽訂
本協(xié)議的同時(shí)就前述豁免事項(xiàng)配合甲方及目標(biāo)公司簽署相應(yīng)的債務(wù)豁免協(xié)議。
??（2）各方知悉：截至本協(xié)議簽署日前，目標(biāo)公司對(duì)石家莊市山和水投資有
限公司仍有未收取的租金不低于人民幣?1,470?萬元及相應(yīng)的逾期違約金等應(yīng)收賬
款債權(quán)。乙方及目標(biāo)公司同意目標(biāo)公司在本協(xié)議生效之日將前述債權(quán)以人民幣?1
元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給甲方，各方同意在簽訂本協(xié)議的同時(shí)就前述債權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)配合甲方
及目標(biāo)公司簽署相應(yīng)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
??（3）經(jīng)甲方披露且乙方盡職調(diào)查，各方知悉：截至本協(xié)議簽署日前，目標(biāo)
公司存在或有的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。在本協(xié)議生效后，若目標(biāo)公司所在地稅務(wù)主管部門要
求目標(biāo)公司繳納前述全部或部分稅費(fèi)的，由乙方自行承擔(dān)該等稅費(fèi)。
??（4）若本協(xié)議生效之日前目標(biāo)公司對(duì)乙方負(fù)有未清償債務(wù)及其他或有、潛
在的債務(wù)的，由乙方和目標(biāo)公司自行處理，概與甲方、丙方無關(guān)。
由乙方負(fù)責(zé)辦理將甲方所持有的目標(biāo)公司注冊(cè)地址所對(duì)應(yīng)的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)
讓至目標(biāo)公司名下（即“土地使用權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)兩證合一”）的有關(guān)事項(xiàng)。因
辦理前述事宜所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)均由乙方自行承擔(dān)并自行及時(shí)向有關(guān)主管部門
進(jìn)行繳納；若國家或地方政府對(duì)該等稅費(fèi)有優(yōu)惠政策，甲方應(yīng)盡可能及時(shí)配合提
供符合享受優(yōu)惠政策的全部資料。
項(xiàng)而需先將乙方持有的目標(biāo)公司?16.6667%股權(quán)變更給甲方的，各方同意僅為前
述目的配合簽署相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，由甲方暫
為代持該部分乙方股權(quán)；因甲方代持該部分乙方股權(quán)，甲方無需實(shí)際向乙方支付
本條所述的股權(quán)變更款等全部費(fèi)用，且該等轉(zhuǎn)讓不影響本協(xié)議的履行及效力，前
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述股權(quán)代持期間乙方仍應(yīng)按照實(shí)際持有的目標(biāo)公司?16.6667%股權(quán)對(duì)目標(biāo)公司承
擔(dān)相應(yīng)股東責(zé)任和義務(wù)。
理完畢后?5?個(gè)工作日內(nèi)或者自本協(xié)議生效之日起滿九十日的（以在先日期為準(zhǔn)），
乙方應(yīng)依據(jù)本協(xié)議第二條第?2.2?款的約定將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款進(jìn)行提存公證，并
向甲方提供符合本協(xié)議約定且合法、有效的提存公證憑證，以供甲方核實(shí)；如甲
乙雙方選擇以本協(xié)議第二條第?2.3?款約定的方式結(jié)算剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，則乙
方應(yīng)在前述期限內(nèi)將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款存入該條款約定的共管銀行賬戶。
讓價(jià)款提存或支付義務(wù)后?10?個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定相互配
合、及時(shí)完成標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)應(yīng)的工商變更登記程序。
丙方名下。該等指定變更不影響本協(xié)議其他條款的履行及效力，乙方或丙方履行
付款約定的，均視為完成履約。乙方和丙方知悉、理解并同意本協(xié)議的全部約定，
以及甲乙雙方及（或）目標(biāo)公司基于本協(xié)議相關(guān)條款所后續(xù)簽署的債務(wù)豁免協(xié)議
及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。在滿足本協(xié)議約定的條件下，甲方應(yīng)將標(biāo)的股權(quán)變更登記至丙
方名下。
讓款總計(jì)為人民幣?6,034?萬元，乙方已向甲方支付的意向金人民幣?1,200?萬元轉(zhuǎn)
為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分，即乙方僅需繼續(xù)向甲方支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣
???（1）乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的“土地使用權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)兩證合一”事項(xiàng)辦
理完畢后【5】個(gè)工作日內(nèi)或者在本協(xié)議生效之日起滿九十日時(shí)（以在先日期為
準(zhǔn)），將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣?4,834?萬元在有合法資質(zhì)的公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行提存
公證，在滿足本協(xié)議約定的領(lǐng)取條件時(shí)由該公證機(jī)構(gòu)支付至甲方指定收款賬戶。
???（2）上述第（1）項(xiàng)約定款項(xiàng)的領(lǐng)取條件為：標(biāo)的股權(quán)登記至丙方名下的核
準(zhǔn)變更登記通知書。
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權(quán)兩證合一”事項(xiàng)辦理完畢后?5?個(gè)工作日內(nèi)（以在先日期為準(zhǔn)），甲乙雙方未能就
提存公證事項(xiàng)確定公證機(jī)構(gòu)并簽署必要的提存公證文件的，則甲乙雙方同意開設(shè)
共管銀行賬戶（具體銀行由甲方指定），并由乙方按照本協(xié)議第?2.2?款約定的時(shí)
間將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款存入至前述甲乙雙方共管銀行賬戶，乙方需保障甲方可在
滿足本協(xié)議約定情況下一次性收取該等款項(xiàng)。
照本協(xié)議約定與甲方、目標(biāo)公司簽署有效的債務(wù)豁免協(xié)議和債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并予
以遵守履行的，視為乙方實(shí)質(zhì)性違約；
????????????????（2）乙方無正當(dāng)理由未按照本協(xié)議約定將
剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及時(shí)、足額在有合法資質(zhì)的公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行提存公證或者存入雙
方共管銀行賬戶的，每逾期一天，應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的萬分之五向甲方承
擔(dān)違約金責(zé)任。逾期超過?10?個(gè)工作日的。甲方有權(quán)選擇單方解除本協(xié)議，且無
需向乙方退還其已支付的全部意向金。
理標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的“土地使用權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)兩證合一”手續(xù)、股權(quán)變更手
續(xù)，且經(jīng)乙方催告后超過?10?個(gè)工作日甲方仍拒絕配合的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，
并要求甲方一次性退還乙方其已支付的全部意向金及相應(yīng)資金占用費(fèi)。
因辦理本協(xié)議相關(guān)條款約定的“土地使用權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)兩證合一”事項(xiàng)所支
付的稅費(fèi)。
對(duì)甲方造成損失的，甲方有權(quán)向乙方收取本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總金額的?30%作為違
約金；該違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方應(yīng)補(bǔ)足賠償。同時(shí)，甲方有權(quán)單方
解除本協(xié)議。
決議、股東大會(huì)決議程序等）之日起生效。
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關(guān)條款的安排，將標(biāo)的股權(quán)變更登記至丙方名下。丙方特別同意，本協(xié)議相關(guān)條
款約定的債務(wù)豁免協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之有關(guān)事宜，并承諾配合該等協(xié)議的簽署
和履行。
??（二）交易對(duì)方的履約能力分析
??本次交易對(duì)手方財(cái)務(wù)狀況、資信良好，且暉暢鑫為勸業(yè)場(chǎng)酒店原有股東，公
司已收到交易對(duì)手方為本次交易所支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向金?1,200?萬元。董事會(huì)認(rèn)
為其具備履約支付能力，但仍存在未能及時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、未能及時(shí)辦理相關(guān)
證照等多方面的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，從而有可能會(huì)導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無法全部履行
或終止的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??五、其他
??本次交易不涉及土地租賃、人員安置的情況。本次交易完成后，不會(huì)產(chǎn)生關(guān)
聯(lián)關(guān)易，公司相關(guān)人員亦不會(huì)繼續(xù)在勸業(yè)場(chǎng)酒店任職。為確保本次交易能夠高效、
順利地實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)處理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)
事宜。
??六、本次交易的目的和對(duì)公司的影響
??本次交易主要系公司為盤活資產(chǎn)，提升內(nèi)部管理運(yùn)營能力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和
資源配置，進(jìn)一步聚焦主業(yè)的舉措。
??本次交易預(yù)計(jì)影響公司凈利潤?1,718.17?萬元，最終數(shù)據(jù)以公司年度經(jīng)審計(jì)的
財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本次交易完成后，公司不再持有勸業(yè)場(chǎng)酒店的股權(quán)，勸業(yè)場(chǎng)
酒店將不再納入公司合并報(bào)表范圍，公司不存在為勸業(yè)場(chǎng)酒店提供擔(dān)保、委托該
公司理財(cái)?shù)那闆r，勸業(yè)場(chǎng)酒店亦不存在占用公司資金的情況。本次交易不存在損
害公司及股東利益的情形。
??現(xiàn)提交本次股東大會(huì)，請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
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議案二：《關(guān)于擬變更公司獨(dú)立董事的議案》
各位股東、股東代表：
??鑒于公司獨(dú)立董事陳建根先生在公司任職時(shí)間已達(dá)到?6?年。根據(jù)《上市公司
獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年，故陳建根先生已
向公司董事會(huì)提交了辭任申請(qǐng)，申請(qǐng)辭去公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)以及
相關(guān)委員會(huì)委員職務(wù)。因陳建根先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會(huì)
成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同時(shí)為保證公司
董事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前，陳建根先生將繼
續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉新任
獨(dú)立董事。
??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，經(jīng)公司提名委員
會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人資格審查，現(xiàn)擬提名邵少敏先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立
董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。邵
少敏先生已取得獨(dú)立董事資格證書，獨(dú)立董事候選人的履職能力和獨(dú)立性業(yè)經(jīng)上
海證券交易所審查無異議通過。
??請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。
??附件：獨(dú)立董事候選人簡歷
??邵少敏先生，1964?年?7?月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，浙
江大學(xué)金融專業(yè)兼職導(dǎo)師，杭州市仲裁委員會(huì)仲裁員。中國公民，無境外居留權(quán)。
國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江證監(jiān)局（原杭州特派辦）上市公司監(jiān)管處處長和稽查
處處長，浙商證券有限公司（原金信證券）黨委書記、副董事長、總裁，浙江上
三高速公路有限公司副總經(jīng)理，杭州平海投資有限公司總裁。2007?年?6?月起任
廣宇集團(tuán)股份有限公司董事、副總裁，兼任江蘇碩世生物科技股份有限公司獨(dú)立
董事。
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